{"id":1176,"date":"2024-04-11T13:30:00","date_gmt":"2024-04-11T13:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab\/"},"modified":"2024-08-06T12:23:52","modified_gmt":"2024-08-06T12:23:52","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I ACARIX AB"},"content":{"rendered":"
\n

Aktie\u00e4garna i Acarix AB, org.nr 559009-0667 ("Bolaget"), kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10:00 i Baker McKenzie Advokatbyr\u00e5s lokaler p\u00e5 Vasagatan 7 i Stockholm.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan<\/strong>
Aktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n

i. dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen som \u00e4r fredagen den 3 maj 2024,<\/p>\n

ii. dels senast tisdagen den 7 maj 2024 anm\u00e4la sig och eventuella bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) skriftligen per post till Acarix AB, Att: Christian Lindholm, c\/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malm\u00f6 eller per e-post till christian.lindholm@acarix.com. I anm\u00e4lan b\u00f6r uppges fullst\u00e4ndigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i f\u00f6rekommande fall, uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare, ombud eller bitr\u00e4de. Anm\u00e4lan b\u00f6r i f\u00f6rekommande fall \u00e5tf\u00f6ljas av fullmakter, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar.<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong>
Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade hos bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste genom f\u00f6rvaltarens f\u00f6rsorg tillf\u00e4lligt l\u00e5ta inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. S\u00e5dan registrering, som normalt tar n\u00e5gra dagar, ska vara verkst\u00e4lld senast fredagen den 3 maj 2024 och b\u00f6r d\u00e4rf\u00f6r beg\u00e4ras hos f\u00f6rvaltaren i god tid f\u00f6re detta datum. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som av aktie\u00e4gare har beg\u00e4rts i s\u00e5dan tid att registreringen har gjorts av relevant f\u00f6rvaltare senast tisdagen den 7 maj 2024 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

Ombud m.m.<\/strong>
Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda skriftlig och daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande beh\u00f6righetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten \u00e4r beh\u00f6riga firmatecknare f\u00f6r den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r gammal, dock att fullmakten f\u00e5r vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r om det framg\u00e5r att den \u00e4r giltig f\u00f6r en l\u00e4ngre period, l\u00e4ngst fem \u00e5r. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r, f\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen vid st\u00e4mman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att ins\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 adress enligt ovan senast tisdagen den 7 maj 2024. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska \u00e4ven uppvisas p\u00e5 st\u00e4mman. \u00c4ven fullmaktsintyg accepteras.<\/p>\n

Fullmaktsformul\u00e4r kommer finnas tillg\u00e4ngligt via Bolagets hemsida, www.acarix.com<\/a>, samt skickas utan kostnad till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande<\/li>\n
  2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
  3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
  4. Val en eller flera justeringspersoner<\/li>\n
  5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
  6. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
  7. F\u00f6redragning av den framlagda \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse<\/li>\n
  8. Beslut om:\n
      \n
    1. fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning,<\/li>\n
    2. dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen samt den fastst\u00e4llda koncernbalansr\u00e4kningen, och<\/li>\n
    3. ansvarsfrihet \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    4. Fastst\u00e4llande av antal styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/li>\n
    5. Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorerna<\/li>\n
    6. Val av styrelse och revisorer<\/li>\n
    7. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner<\/li>\n
    8. St\u00e4mmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n

      F\u00f6rslag till beslut<\/strong><\/p>\n

      Punkt 2: Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong>
      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman v\u00e4ljer jur. kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyr\u00e5 till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman eller, vid f\u00f6rhinder, den han anvisar.<\/p>\n

      Punkt 8.b: Beslut om dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong>
      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att samtliga till \u00e5rsst\u00e4mmans f\u00f6rfogande st\u00e5ende medel \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

      Punkt 9-11: Fastst\u00e4llande av antal styrelseledam\u00f6ter och revisorer, fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer<\/strong>
      Valberedningens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut och motiverade yttrande kommer att presenteras senast dagen f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

      Punkt 12: Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner<\/strong>
      Styrelsen f\u00f6r Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma vid ett eller flera tillf\u00e4llen besluta om emission av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman, att betalas kontant, genom apport och\/eller genom kvittning.<\/p>\n

      Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna enligt ovan \u00e4r fr\u00e4mst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital f\u00f6r att \u00f6ka Bolagets flexibilitet eller i samband med f\u00f6rv\u00e4rv.<\/p>\n

      Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med st\u00f6d av bemyndigandet ska genomf\u00f6ras p\u00e5 sedvanliga villkor under r\u00e5dande marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden. Om styrelsen finner det l\u00e4mpligt f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta g\u00f6ras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotv\u00e4rde.<\/p>\n

      Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges r\u00e4tten att vidta de justeringar som m\u00e5 beh\u00f6vas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.<\/p>\n

      Majoritetsregler<\/strong>
      F\u00f6r giltigt beslut enligt punkt 12 kr\u00e4vs att det har bitr\u00e4tts av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagst\u00e4mman.<\/p>\n

      Antal aktier och r\u00f6ster<\/strong>
      Det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget uppg\u00e5r per dagen f\u00f6r denna kallelse till 792 164 597 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n

      \u00d6vrigt<\/strong>
      Kopior av redovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse och fullmaktsformul\u00e4r h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga senast tre veckor f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman. Fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut och \u00f6vriga handlingar som ska finnas tillg\u00e4ngliga enligt aktiebolagslagen h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Valberedningens motiverade yttrande betr\u00e4ffande f\u00f6rslaget till styrelse kommer att finnas tillg\u00e4ngligt senast dagen f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman. Samtliga handlingar enligt ovan h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga hos Bolaget p\u00e5 c\/o\u00a0Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malm\u00f6 och p\u00e5 Bolagets hemsida,       www.acarix.com<\/a>, enligt ovan och s\u00e4nds till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin e-mail- eller postadress.<\/p>\n

      Aktie\u00e4garna erinras om r\u00e4tten att, vid \u00e5rsst\u00e4mman, beg\u00e4ra upplysningar fr\u00e5n styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen.<\/p>\n

      Hantering av personuppgifter<\/strong>
      F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclear Sweden AB:s hemsida:       https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n

      * * * * *<\/p>\n

      Malm\u00f6 i april 2024
      Acarix AB<\/strong>
      Styrelsen<\/p>\n<\/div>\n

      \n

      F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong>
      Jennifer Anderson, Chef Marknad & Kommunikation, tel +1 720 471 4625, email       jennifer.anderson@acarix.com<\/a>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

      \n

      Om Acarix<\/strong><\/p>\n\n\n\n
      Acarix \u00e4r ett svenskt medicintekniskt f\u00f6retag som utvecklar l\u00f6sningar f\u00f6r att snabbt utesluta kransk\u00e4rlssjukdom (CAD) vid patientn\u00e4ra v\u00e5rd. Det CE-godk\u00e4nda och FDA DeNovo-godk\u00e4nda Acarix CADScor-systemet \u00e4r avsett f\u00f6r patienter som upplever br\u00f6stsm\u00e4rta med misst\u00e4nkt kransk\u00e4rlssjukdom och \u00e4r utformat f\u00f6r att bidra till att minska miljontals on\u00f6diga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har anv\u00e4nts p\u00e5 mer \u00e4n 29 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett f\u00f6rsta linjens diagnostiskt hj\u00e4lpmedel som anv\u00e4nder mycket k\u00e4nslig akustik och avancerad ber\u00e4kningsbearbetning f\u00f6r att analysera kransk\u00e4rlsblodfl\u00f6det f\u00f6r att utesluta betydande kransk\u00e4rlssjukdom (CAD), med minst 96 % s\u00e4kerhet vid v\u00e5rdtillf\u00e4llet. Acarix \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (ticker: ACARIX). Carnegie Investment Bank AB (publ) \u00e4r Certified Advisor till Acarix. F\u00f6r mer information, bes\u00f6k www.acarix.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
      \n

      Bifogade filer<\/strong>
      KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I ACARIX AB<\/a><\/p>\n<\/div>\n