{"id":1663,"date":"2021-04-12T09:00:00","date_gmt":"2021-04-12T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-4\/"},"modified":"2024-08-06T12:25:13","modified_gmt":"2024-08-06T12:25:13","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-4\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Acarix AB"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
\n

Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Acarix AB<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4garna i Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("Bolaget<\/strong>") kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen den 11 maj 2021.<\/p>\n

Information med anledning av coronaviruset<\/strong><\/p>\n

Bolaget v\u00e4rnar om sina aktie\u00e4gares och anst\u00e4lldas h\u00e4lsa och v\u00e4lbefinnande. Det \u00e4r viktigt f\u00f6r Bolaget att ta ett samh\u00e4llsansvar och bidra till att begr\u00e4nsa risken f\u00f6r smittspridning av coronaviruset (Covid-19). Mot bakgrund av den extraordin\u00e4ra situation som r\u00e5der kommer \u00e5rsst\u00e4mman att genomf\u00f6ras genom obligatorisk f\u00f6rhandsr\u00f6stning (postr\u00f6stning) med st\u00f6d av tillf\u00e4lliga lagregler. Det kommer s\u00e5ledes inte att finnas m\u00f6jlighet att n\u00e4rvara personligen eller genom ombud vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

Information om bolagsst\u00e4mmans beslut offentligg\u00f6rs s\u00e5 snart utfallet av f\u00f6rhandsr\u00f6stningen \u00e4r slutligt sammanst\u00e4llt den 11 maj 2021.<\/p>\n

R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan till \u00e5rsst\u00e4mman. <\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som vill delta vid \u00e5rsst\u00e4mman m\u00e5ste:<\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. dels vara inf\u00f6rda i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen som \u00e4r m\u00e5ndagen den 3 maj 2021;
    \u00a0<\/li>\n
  2. dels anm\u00e4la sitt deltagande vid st\u00e4mman senast m\u00e5ndagen den 10 maj 2021 genom att ha avgett sin f\u00f6rhandsr\u00f6st enligt instruktionerna under rubriken "F\u00f6rhandsr\u00f6stning" nedan s\u00e5 att f\u00f6rhandsr\u00f6sten \u00e4r Bolaget tillhanda senast den dagen.<\/li>\n<\/ol>\n

    F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong>
    Den som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i bolagsst\u00e4mman, tillf\u00e4lligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste senast m\u00e5ndagen den 3 maj 2021 genom f\u00f6rvaltarens f\u00f6rsorg tillf\u00e4lligt registrera sina aktier i eget namn f\u00f6r att erh\u00e5lla r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som av aktie\u00e4gare har beg\u00e4rts i s\u00e5dan tid att registreringen har gjorts av relevant f\u00f6rvaltare senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

    Ombud<\/strong>
    Om aktie\u00e4gare f\u00f6rhandsr\u00f6star genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktie\u00e4garen bifogas formul\u00e4ret f\u00f6r f\u00f6rhandsr\u00f6stning. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r gammal, dock att fullmakten f\u00e5r vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r om det framg\u00e5r att den \u00e4r giltig f\u00f6r en l\u00e4ngre period, l\u00e4ngst fem \u00e5r. Om aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk person ska registreringsbevis eller annan beh\u00f6righetshandling bifogas formul\u00e4ret. Fullmaktsformul\u00e4r kommer att finnas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida www.acarix.com.<\/p>\n

    F\u00f6rhandsr\u00f6stning<\/strong>
    Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av Covid-19 har Bolaget vidtagit vissa f\u00f6rsiktighets\u00e5tg\u00e4rder inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman. Aktie\u00e4garna f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman endast genom att r\u00f6sta p\u00e5 f\u00f6rhand, s.k. f\u00f6rhandsr\u00f6stning (postr\u00f6stning) enligt 22 \u00a7 lagen (2020:198) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor.<\/p>\n

    F\u00f6r f\u00f6rhandsr\u00f6stning ska ett s\u00e4rskilt formul\u00e4r anv\u00e4ndas. Formul\u00e4ret finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida www.acarix.com. En aktie\u00e4gare som ut\u00f6var sin r\u00f6str\u00e4tt genom f\u00f6rhandsr\u00f6stning beh\u00f6ver inte s\u00e4rskilt anm\u00e4la sig till st\u00e4mman. F\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret g\u00e4ller som anm\u00e4lan.<\/p>\n

    Det ifyllda formul\u00e4ret m\u00e5ste vara Bolaget tillhanda senast m\u00e5ndagen den 10 maj 2021. Det ifyllda formul\u00e4ret ska skickas med post till Acarix AB, Jungmansgatan 12, 211 19 Malm\u00f6, alternativt per e-post agm@acarix.com.<\/p>\n

    Aktie\u00e4garen f\u00e5r inte f\u00f6rse f\u00f6rhandsr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r r\u00f6sten ogiltig.<\/p>\n

    Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret<\/p>\n

    F\u00f6rslag till dagordning:<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande<\/li>\n
    2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
    3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
    4. Val av en justeringsperson<\/li>\n
    5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
    6. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
    7. F\u00f6redragning av den framlagda av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsber\u00e4ttelsen<\/li>\n
    8. Beslut om:\n
        \n
      1. fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen;<\/li>\n
      2. dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen; och<\/li>\n
      3. ansvarsfrihet \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. Fastst\u00e4llande av antal styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/li>\n
      5. Fastst\u00e4llande av styrelse- och revisorsarvoden<\/li>\n
      6. Val till styrelsen och av revisorer<\/li>\n
      7. Beslut om fastst\u00e4llande av principer f\u00f6r valberedningen<\/li>\n
      8. Beslut ang\u00e5ende riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/li>\n
      9. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner<\/li>\n
      10. Beslut om \u00e4ndring av Bolagets bolagsordning<\/li>\n
      11. Beslut avseende inf\u00f6rande av incitamentsprogram 2021\/2025 f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter genom emission och \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner\n
          \n
        1. Beslut om nyemission av teckningsoptioner<\/li>\n
        2. Beslut om godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
        3. St\u00e4mman avslutas<\/li>\n<\/ol>\n

          F\u00f6rslag till beslut:<\/strong><\/p>\n

          Punkt \u00a0<\/span>\u00a0<\/strong>2<\/strong>: Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong>
          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman v\u00e4ljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyr\u00e5 till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman, eller vid f\u00f6rhinder, den han anvisar.<\/p>\n

          Punkt \u00a0<\/span>\u00a0<\/strong>3<\/strong>: Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/strong>
          Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nnas av bolagsst\u00e4mman \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som har uppr\u00e4ttats av Bolaget, baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken, samt mottagna postr\u00f6ster, och kontrollerats av justeringspersonen.<\/p>\n

          Punkt \u00a0<\/span>\u00a0<\/strong>4<\/strong>: Val av en justeringsperson<\/strong>
          Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyr\u00e5, eller vid f\u00f6rhinder f\u00f6r honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera st\u00e4mmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna postr\u00f6ster blir r\u00e4tt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/p>\n

          Punkt \u00a0<\/span>\u00a0<\/strong>8<\/strong>\u00a0<\/span>\u00a0<\/strong>b)<\/strong>: Dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong>
          Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att samtliga till \u00e5rsst\u00e4mmans f\u00f6rfogande st\u00e5ende medel \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

          Punkterna \u00a0<\/span>\u00a0<\/strong>9<\/strong>–\u00a0<\/span>\u00a0<\/strong>11<\/strong>: Fastst\u00e4llande av antal styrelseledam\u00f6ter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val till styrelsen och av revisorer<\/strong>
          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska best\u00e5 av fyra ledam\u00f6ter. Vidare f\u00f6resl\u00e5r valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.<\/p>\n

          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvodet till styrelsens ledam\u00f6ter ska uppg\u00e5 till totalt 1\u00a0000\u00a0000 SEK och utg\u00e5 till styrelsens och inr\u00e4ttade utskotts ledam\u00f6ter enligt f\u00f6ljande (170\u00a0000 euro f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r):<\/p>\n