{"id":8266,"date":"2022-04-11T10:00:00","date_gmt":"2022-04-11T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acarix.com\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-11\/"},"modified":"2024-11-18T19:05:30","modified_gmt":"2024-11-18T19:05:30","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-11\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Acarix AB"},"content":{"rendered":"
\n

Kallelse till årsstämma i Acarix AB<\/strong><\/p>\n

Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667, (“Bolaget<\/strong>“) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 10:00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.<\/p>\n

Rätt att delta och anmälan till årsstämman. <\/strong><\/p>\n

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:<\/p>\n

    \n
  1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 3 maj 2022;\n<\/li>\n
  2. dels senast torsdagen den 5 maj 2022 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Acarix AB, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö alternativt per e-post agm@acarix.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Förvaltarregistrerade aktier<\/strong>
    Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 3 maj 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 5 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.<\/p>\n

    Ombud<\/strong>
    Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.acarix.com.<\/p>\n

    Förslag till dagordning:<\/strong><\/p>\n

    1   Stämmans öppnande
    2   Val av ordförande vid stämman
    3   Upprättande och godkännande av röstlängd
    4   Val av en eller flera justeringspersoner
    5   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
    6   Godkännande av dagordning
    7   Föredragning av den framlagda av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen
    8   Beslut om:
    a)   fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
    b)   dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen; och
    c)   ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
    9   Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
    10   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
    11   Val av styrelse och revisorer
    12   Beslut om fastställande av principer för valberedningen
    13   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
    14   Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner
    15   Beslut om personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner och vissa konsulter inom bolaget och koncernen i Sverige, Danmark, Tyskland och USA
    a)   Förslag till beslut om emission av personaloptioner
    b)   Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
    16   Stämman avslutas<\/p>\n

    Förslag till beslut:<\/strong><\/p>\n

    Punkt <\/strong>2<\/strong>: Val av ordförande vid stämman<\/strong>
    Valberedningen föreslår att årsstämman väljer jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.<\/p>\n

    Punkt <\/strong>8<\/strong>b)<\/strong>: Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen<\/strong> samt den fastställda koncernbalansräkningen<\/strong>
    Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.<\/p>\n

    Punkterna <\/strong>9<\/strong>–<\/strong>11<\/strong>: <\/strong>Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer<\/strong>, f<\/strong>astställande av styrelse- och revisorsarvoden<\/strong> och v<\/strong>al av styrelse och revisorer<\/strong>
    Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.<\/p>\n

    Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 SEK och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter enligt följande (1 000 000 SEK föregående år):<\/p>\n