{"id":8321,"date":"2021-04-12T09:00:00","date_gmt":"2021-04-12T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acarix.com\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-12\/"},"modified":"2024-11-18T19:05:42","modified_gmt":"2024-11-18T19:05:42","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-12","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-12\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Acarix AB"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
\n

Kallelse till årsstämma i Acarix AB<\/strong><\/p>\n

Aktieägarna i Acarix AB, org. nr 559009-0667, (“Bolaget<\/strong>“) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.<\/p>\n

Information med anledning av coronaviruset<\/strong><\/p>\n

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19). Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.<\/p>\n

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt den 11 maj 2021.<\/p>\n

Rätt att delta och anmälan till årsstämman. <\/strong><\/p>\n

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:<\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 maj 2021;
     <\/li>\n
  2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 10 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken “Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.<\/li>\n<\/ol>\n

    Förvaltarregistrerade aktier<\/strong>
    Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 3 maj 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.<\/p>\n

    Ombud<\/strong>
    Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.acarix.com.<\/p>\n

    Förhandsröstning<\/strong>
    Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av Covid-19 har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.<\/p>\n

    För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.acarix.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.<\/p>\n

    Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Acarix AB, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, alternativt per e-post agm@acarix.com.<\/p>\n

    Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.<\/p>\n

    Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret<\/p>\n

    Förslag till dagordning:<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Stämmans öppnande<\/li>\n
    2. Val av ordförande vid stämman<\/li>\n
    3. Upprättande och godkännande av röstlängd<\/li>\n
    4. Val av en justeringsperson<\/li>\n
    5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad<\/li>\n
    6. Godkännande av dagordning<\/li>\n
    7. Föredragning av den framlagda av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen<\/li>\n
    8. Beslut om:\n
        \n
      1. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;<\/li>\n
      2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och<\/li>\n
      3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer<\/li>\n
      5. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden<\/li>\n
      6. Val till styrelsen och av revisorer<\/li>\n
      7. Beslut om fastställande av principer för valberedningen<\/li>\n
      8. Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare<\/li>\n
      9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner<\/li>\n
      10. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning<\/li>\n
      11. Beslut avseende införande av incitamentsprogram 2021\/2025 för styrelseledamöter genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner\n
          \n
        1. Beslut om nyemission av teckningsoptioner<\/li>\n
        2. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
        3. Stämman avslutas<\/li>\n<\/ol>\n

          Förslag till beslut:<\/strong><\/p>\n

          Punkt  <\/span> <\/strong>2<\/strong>: Val av ordförande vid stämman<\/strong>
          Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.<\/p>\n

          Punkt  <\/span> <\/strong>3<\/strong>: Upprättande och godkännande av röstlängd<\/strong>
          Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.<\/p>\n

          Punkt  <\/span> <\/strong>4<\/strong>: Val av en justeringsperson<\/strong>
          Styrelsen föreslår jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.<\/p>\n

          Punkt  <\/span> <\/strong>8<\/strong> <\/span> <\/strong>b)<\/strong>: Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen<\/strong>
          Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.<\/p>\n

          Punkterna  <\/span> <\/strong>9<\/strong>– <\/span> <\/strong>11<\/strong>: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val till styrelsen och av revisorer<\/strong>
          Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.<\/p>\n

          Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 SEK och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter enligt följande (170 000 euro föregående år):<\/p>\n