{"id":8495,"date":"2017-04-24T06:00:18","date_gmt":"2017-04-24T06:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acarix.com\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-16\/"},"modified":"2024-11-18T19:06:15","modified_gmt":"2024-11-18T19:06:15","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-16","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/kallelse-till-arsstamma-i-acarix-ab-16\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Acarix AB"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Kallelse till årsstämma i Acarix AB<\/strong><\/p>\n

\n

Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667, (“Bolaget<\/strong>“) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 kl. 10.00 i IVA Konferenscenter Rausingsalen Grev Turegatan 16 i Stockholm.<\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Rätt att delta och anmälan till årsstämman.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:
<\/strong><\/p>\n

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 18 maj 2017. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 18 maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;<\/li>\n
  • dels anmäla sitt och eventuella biträden (högst två) deltagande vid stämman senast torsdagen den 18 maj 2017. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Acarix AB, c\/o World Trade Center Malmö, Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö, per telefon +46 705 118333 alternativt per e-post info@acarix.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (“Registreringsbevis<\/strong>“) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2017. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.acarix.com<\/a>.<\/li>\n

    \n

    Förslag till dagordning:<\/strong><\/p>\n

    \n

  • Stämmans öppnande<\/li>\n
  • Val av ordförande vid stämman<\/li>\n
  • Upprättande och godkännande av röstlängd<\/li>\n
  • Val av en eller flera justeringspersoner<\/li>\n
  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad<\/li>\n
  • Godkännande av dagordning<\/li>\n
  • Presentation av verksamheten inom Acarix-koncernen<\/li>\n
  • Föredragning av den framlagda av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen<\/li>\n
  • Beslut om: <\/li>\n
  • fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;<\/li>\n
  • dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och<\/li>\n
  • ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören<\/li>\n
  • Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer<\/li>\n
  • Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden<\/li>\n
  • Val till styrelsen och av revisorer<\/li>\n
  • Beslut om fastställande av principer för valberedningen<\/li>\n
  • Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare<\/li>\n
  • Beslut avseende incitamentsprogram 2017 för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner <\/li>\n
  • Beslut om emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget<\/li>\n
  • Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner<\/li>\n
  • Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2017\/2020<\/li>\n
  • Beslut avseende incitamentsprogram 2017 för styrelseledamöter i Bolaget <\/li>\n
  • Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter<\/li>\n
  • Beredning av SEED Capital DK II K\/S och Sunstone LSV Fund II K\/S förslag till Incitamentsprogram 2017\/2021<\/li>\n
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner<\/li>\n
  • Stämman avslutas<\/li>\n

    \n

    Förslag till beslut:<\/strong><\/p>\n

    Punkt<\/strong>2<\/strong>: Val av ordförande vid stämman<\/strong><\/p>\n

    Styrelsen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.<\/p>\n

    \n

    Punkt<\/strong>9<\/strong>b)<\/strong>: Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen<\/strong><\/p>\n

    Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.<\/p>\n

    \n

    Punkterna<\/strong>10<\/strong>–<\/strong>12<\/strong>: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val till styrelsen och av revisorer<\/strong><\/p>\n

    Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.<\/p>\n

    \n

    Föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 60 000 euro och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter enligt följande:<\/p>\n

    \n